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南孚电池资本败局:鼎晖投资“一花开后百花杀”

作者: 大成 发布时间: 2021年02月23日 11:01:32

  本报记者 王力凝 北京报道

  头顶着知名电池企业南孚电池母公司的光环,新三板公司亚锦科技(830806.OC)近来的日子并不好过。

  根据亚锦科技发布的两条涉诉公告,公司原董事兼常务副总经理杜某犯挪用资金罪,被法院一审判处有期徒刑七年;公司被中国联通云南分公司起诉,要求亚锦科技支付违约金2.692亿元。

  这两起诉讼背后,都和顶级投资机构鼎晖投资有着密切关系。被判刑的杜某从2006年起至2019年案发前一直在鼎晖投资任职,任董事总经理一职,是鼎晖投资在运作南孚电池借壳、入股鹏博士(600804.SH)母公司深圳鹏博实业集团有限公司的主要负责人。

  2018年9月,亚锦科技投资10亿元入股深圳鹏博实业集团有限公司。随后,亚锦科技和鹏博士组成联合体参与云南联通的混改项目,但最终却宣布退出。

  现在,鼎晖投资的两名实控人吴尚志和焦树阁(又名:焦震)早已经移民新加坡,其控股的南孚电池回A无望。借壳的亚锦科技被拆借的3.57亿元资金难收回,投资鹏博士的10亿元不仅没有成效,还面临被追偿近2.7亿元的违约金。不仅如此,2016年9月参与定增的50余家机构所持股票已经下跌了65%,难以退出。

  在南孚电池新三板上市的这场资本运作中,除了鼎晖投资,没有赢家。

  神秘的两笔借款

  亚锦科技发布的公告显示,原董事兼常务副总经理杜某在2018年12月在未经董事会知情及同意的情况下,将公司大额资金以往来款形式支付给包头北方智德置业有限责任公司(以下简称“北方智德”)。后经公司一再追讨未能收回该笔借款。经司法机关的调查,所谓北方智德借款实质上是杜某涉嫌挪用、侵占公司资金中的一部分。杜某于 2019 年 7 月 3 日被拘留,同年 8 月 9 日被批准逮捕。

  根据此前亚锦科技发布的公告,2018年7月10日,公司与非关联方北方智德签署《借款协议》,协议约定由公司向北方智德提供3.57亿元的借款,借款利率为12%,借款时间自2018年7月10日至2019年7月10日。亚锦科技首次披露上述信息时,这笔借款已经到期,亚锦科技只收回了2000万元。对于这笔借款,亚锦科技在2019年的年报中计提了2.69亿元坏账准备。

  值得关注的是,北方智德的执行董事、总经理为焦树政,与鼎晖投资总裁、亚锦科技现任董事长焦树阁名字十分接近。亦有媒体报道,这笔3.57亿元的借款,最终流向了鼎晖投资的旗下两家汽车公司——内蒙古利丰鼎盛汽车有限公司、内蒙古利丰汽车有限公司。

  对于亚锦科技的借款情况,《中国经营报》记者发函至鼎晖投资,截至发稿未能获得回应。

  值得关注的是,在2020年4-6月,亚锦科技还累计向一家名为“杭州智鹤丹谷生物医药”(以下简称“智鹤丹谷”)的公司借款1.3 亿元,借款年利率为 4.56%。到期后,智鹤丹谷只还了7000万元,剩余的6000万元被延期。

  而智鹤丹谷同样和鼎晖投资有着千丝万缕的关系,其董事长衷兴华曾长担任鼎晖投资被投企业普利制药(300630.SZ)的监事会主席。

  借壳鹏博士失败

  2018年3月,亚锦科技发布了对外投资公告,公司以15亿元入股深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称“鹏博实业”) ,占鹏博实业总股本的40%。

  鹏博士是国内第四大、民营第一大宽带运营商,亚锦科技当时投资鹏博实业,有利于扩展公司的业务布局,延伸公司业务链条,丰富业务范围,提升公司的市场竞争力,进一步提高盈利能力。

  为了实施这笔投资,2018年3月14日,亚锦科技与兴业国际信托签署了信托贷款合同,以持有的南孚电池60%股权质押,取得10亿元并购贷款基金,兴业国际信托将这笔资金直接支付给了鹏博实业。

  鹏博实业是A股上市公司鹏博士(600804.SH)母公司,亚锦科技入股鹏博实业,一度引发了南孚电池借壳鹏博士的猜想。通过这次投资,亚锦科技原董事兼常务副总经理杜某也开始在上市公司鹏博士担任总经理。

  2019年2月,亚锦科技发布公告称,公司与鹏博士以联合体的形式入选中国联合网络通信有限公司云南省分公司(以下简称“云南联通”)的“双百行动”综合改革运营合作方。公司作为混改运营方,将拥有云南联通的承包运营权,参与省级和本地网运营、推进云南联通4G网络覆盖、5G网络建设等内容。

  为了实施云南联通的混改项目,亚锦科技还认缴3.6亿元、实际出资1.8亿元和鹏博士等公司共同成立了浙江讯通联盈商务服务有限责任公司(以下简称“讯通联盈”)。不过随后,亚锦科技退出了云南联通的混改项目,原定项目也被别的企业承接。

  根据亚锦科技的公告,讯通联盈的设立、出资、其他股东的引入、磋商等工作都由原董事兼常务副总经理杜某负责。