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银鸽投资:2020年第一次临时股东大会会议材料

作者: 大成 发布时间: 2020年02月17日 18:52:20

银鸽投资:2020年第一次临时股东大会会议材料   时间:2020年02月11日 15:51:54 中财网    
原标题:银鸽投资:2020年第一次临时股东大会会议材料

银鸽投资:2020年第一次临时股东大会会议材料








河南银鸽实业投资股份有限公司

2020年第一次临时股东大会



会议材料





银 鸽 投 资









二零二零年二月 中国·漯河




目 录


河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 2
关于公司及子公司2020年度融资计划的议案 ............................................................................. 3
关于公司2020年度担保预计额度的议案 ..................................................................................... 4
关于2020年度日常关联交易预计的议案 ..................................................................................... 5

































河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议议程

一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间:

现场会议时间:2020年2月19日(星期三)14点00分。


网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2020年2月19日的交易时间
段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
2020年2月19日的 9:15-15:00。


三、会议地点:

现场会议地点:河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人:董事长

五、会议参会人员:

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。


六、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍现场股东到会情况;

(二)主持人宣读大会所审议议案;

(三)股东和股东代表发言及提问;

(四)推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单;

(五)现场参会股东进行投票表决;

(六)宣读现场表决结果;

(七)律师宣读本次股东大会法律意见书;

(八)主持人致闭幕词。











议案一:

关于公司及子公司2020年度融资计划的议案

各位股东:

2020年1月16日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开
的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度融资计划的
议案》,为了更好地管理公司资金运作,保证公司健康平稳运营,公司2020年度拟
向金融机构及非金融机构申请不超过20亿元的融资额度, 具体融资方案由公司管理
层讨论决定,融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非
金融机构实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。


上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的
实际需求确定,在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的
融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融
资、融资租赁等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等(包括以公司的土地
使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保,以公司持有的对外投资股权、应收
款项等提供质押担保) ,融资期限以实际签署的合同为准。


董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在融资额度内
办理具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括
但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。


现提交股东大会,请各位股东审议。






河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日








议案二:

关于公司2020年度担保预计额度的议案

各位股东:

为确保公司生产经营工作的持续,提高公司担保贷款办理效率,根据证监会对
外担保等有关文件的规定,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保
情况,预计2020年度公司担保(包括公司对子公司担保和子公司对公司担保)总额
不超过人民币7.5亿元,担保方式为信用、保证、抵押及质押等;其中公司为控股
子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过1.5亿元的担保,漯河银鸽生活
纸产有限公司为公司提供额度不超过5.5亿元的担保;公司为全资子公司河南银鸽
工贸有限公司提供额度不超过0.5亿元的担保,具体事项以实际签署的合同为准。


2020年1月16日,公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公
司2020年度担保预计额度的议案》。具体内容详见公司于2020年1月17日在上海
证券交易所网站()披露的《河南银鸽实业投资股份有限公
司关于公司2020年度担保预计额度的公告》(公告编号:临2020-005)。


现提交股东大会,请各位股东审议。














河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日










议案三:

关于2020年度日常关联交易预计的议案

各位股东:

2020年1月16日,公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于
2020年度日常关联交易预计的议案》,公司根据实际情况对2020年度可能发生的关
联交易及额度进行了预计,具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易
所网站()披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2020-006)。


本次交易构成关联交易,关联股东需回避本议案的表决。


现提交股东大会,请各位股东审议。














河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日




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